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中新网湖北 湖北新闻网 长阳警方打掉一公司化运作的电信诈骗团伙

[ 发表时间:2018-09-13 11:27:30   ]

中新网湖北新闻9月13日电 (赵开洪 林明)在某创业园区租用宽敞的办公楼,注册正规公司,网上(微信朋友圈)招聘、培训员工,背地里却干着电信诈骗的勾当,公司自3月5日开业20余天时间里,就诈骗全国各地受骗者资金41.7万元。9月12日,记者从长阳警方获悉,该局经过缜密侦查,一举打掉一个以谎称推销POS机提成、代办高额信用卡、贷款为由实施电信诈骗的犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人23人,扣押电脑8台,手机60余部,接听机50余部,追缴赃款15万余元。目前,袁某等8名主要犯罪嫌疑人已依法移送起诉。

公司隐身创业园区

某某星城创业园区位于长阳某镇,这里云集数十家公司、企业。2018年1月的一天,某公司张总经理办公室来了两名年轻人。经介绍,年轻人说明了来意,想租用公司四楼闲置的厂房开办一家网络科技公司。双方商议,按照实有面积每平方米10元的价格出租,随后签订了租用合同。

春节过后,几个货车陆陆续续运来办公桌椅、电脑和其他办公用品,一群年轻人时常进进出出,看样子非常忙碌。不久,这家名为某某网络科技公司悄然开张了。

3月中旬,长阳警方接到湖南岳阳市一市民报警称,被一家科技信息公司以代办银行高额信用卡为由骗取现金10940元。网安、刑警部门经落地核查,发现位于某创业园区里的一家网络科技公司可疑。为了一探究竟,3月18日,长阳警方挑选几个年轻的刑警化装为受聘人员进入该公司调查。

进入公司,只见一片繁忙景象,在几排卡座里,工作人员有的在电脑前紧张地操作,有的忙着接打电话。“你好,抱歉打扰你了,这里是卡某卡客服中心,目前公司正在作推广活动,我们可以为你免费办理5—20万信用卡和贷款,请问你有这方面的需求吗?……”墙上张贴着两排醒目的彩色大字“我们是最好的团队”、“相信伙伴,相信自己”。

雷霆出击捣毁电信诈骗窝点

便衣民警经过几天卧底侦查,基本确定这是一个涉嫌电信诈骗的窝点。长阳警方高度重视,局领导指令网安、刑警等部门组织专案秘密调查取证。通过前期大量侦查工作,一个以网上代办高额信用卡、推销pos机、推荐股票为由实施电信诈骗的团伙浮出水面。

4月2日上午8时许,该局40余名民警同时接到携带装备到指定地点集合待令的命令。民警到达会议室后,为了保密,现场指挥员、副局长郑超要求参战民警集体上交通讯工具,指定专人负责保管,所有民警都意识到一场大战即将来临。

郑超宣布了作战命令,分别对抓捕、搜查、扣押、审讯等几个关键环节进行了详细部署。一声令下,40多名民警分乘多台警车迅速直奔电信诈骗窝点。

9时许,抓捕行动开始。面对突然闯进来的大批警察,公司里一片慌乱,正在忙碌的员工都愕然不知所措。抓捕民警命令所有人抱头原地不动,搜查、扣押、取证组民警迅速到位,有条不紊开展工作。

行动取得圆满成功,此次行动共抓捕涉案嫌疑人18人,扣押电脑8部,手机60余部、接听机50余部,到案嫌疑人被民警全部押上警车带回审讯。参战民警连夜奋战、调查取证。至3日,警方依法刑事拘留18人,4日,又有5名嫌疑人向警方投案自首。

公司开业20余天敛财41余万

经警方依法查明,该犯罪团伙骨干成员为长阳人袁某、刘某。现年30岁的袁某曾经在深圳、珠海等地打工,2017年在宜昌一家科技公司从事销售时与同乡人刘某结识,从朋友处得知,打电话消费pos机可以办理高额信用卡收取手续费蛮赚钱。当年10月,两人预谋合伙开公司从事诈骗活动牟利。次月,袁某出资4万元、刘某出资17万元注册了宜昌某某网络科技有限公司,租用西陵区某家私城4楼办公,招募王某等6人冒充卡某卡公司客服人员以办理信用卡、贷款、推销pos机收取押金、手续费等为由实施诈骗活动。

由于经营不善,加上场地租金、相关部门监管严格等因素,两人商议将公司迁往长阳本地发展。今年1月中旬,租用场地谈妥后,两人将宜昌的办公用品拖到长阳,同时添置了接听机、电脑等物品。继续沿用宜昌某公司的名义,袁某、刘某两人为公司股东,公司下设市场部、行政人事部、售后部及股票部,聘用王某等5人为各部的负责人,负责网上、微信朋友圈发布招聘业务人员、组织面试、话术培训、销售、转账、收款等事宜。应聘成功后,通过1-2天的话术培训便开始拨打电话进行诈骗。该团伙成员通过冒充“卡某卡”公司客服工作人员,向全国各地客户打电话推销其公司代理的POS机和信用卡,并谎称在其公司办理POS机能同时申请额度为5-20万元的信用卡,根据信用卡额度不同收取一千到几千元不等的手续费或押金,在手续费和押金通过银行卡或者微信等方式转账后便拉黑对方销声匿迹。

据办案民警伍警官介绍,其实有好多受骗的个人根本就没有办理POS机的需求,主要还是被可办理高额度信用卡所吸引。同时,有大额度信用卡需求又达不到办理条件的人最容易动心,他们觉得只需要花点儿手续费,就能办到,还是比较划算的。截止4月2日案发时,在20多天里,该团伙共实施诈骗行为230起,涉案金额41.7万元。获取赃款后,两人将其中一部分用于偿还债务,一部分用于公司开支、个人消费,破案后,追缴赃款15.1万元发还部分受害者。目前,袁某等8名主要犯罪嫌疑人被依法提起诉讼,等待他们的是法律的惩罚。 (编辑:刘莉莉)