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郑州警方破获特大炒外汇诈骗案 涉案金额5000万

[ 发表时间:2017-12-14 16:20:17   ]

【解说】12月7日下午,郑州警方通报一起特大电信诈骗案件的侦破情况,一个利用外汇交易软件进行诈骗的特大犯罪团伙被警方一网打尽,涉案金额5000万元人民币,刑事拘留35人。

2017年5月中旬,郑州市公安局文化路分局治安大队,对辖区一写字楼进行排查时发现河南兴耀恒得商贸有限公司,利用其上线河南中佰文企业管理咨询有限公司经营推广的一款名为“FXWPD”外汇交易平台软件开展炒外汇业务,但其并不具备外汇经营资质。

【同期】(郑州市公安局文化路分局治安大队副大队长 彭天龙)因为现在在国内没有一家有资质的公司可以经营外汇,所以说这个公司它这个行为肯定是涉嫌违法了,当时我们就把现场人员进行控制,对他们电脑里面相关资料进行提取,然后结合我们法制,认定这个公司里面人员是利用一个外汇交易平台实施诈骗的违法行为。

【解说】据办案人员介绍,兴耀恒得公司招募业务员通过微信、QQ联系炒外汇的客户,并利用中佰文公司提供的营销“话术”与客户周旋,营销人员谎称“FXWPD”为正规交易平台,在该平台进行充值交易,可以保证客户三成以上收益,只挣不赔。

实际上,拥有“FXWPD”授权的人员可进入平台后台,随意修改相关交易数据,给客户造成盈利或亏损的假象。

【同期】(郑州市公安局文化路分局治安大队副大队长 彭天龙)客户和业务员聊天以后,客户如有什么相关的一些疑难问题想咨询,他们“话术”里面的内容会一一解答大家的疑问,最大限度让客户相信他们公司能够保证你收益,另外就是他们后台可以随意进入,中佰文总部相关的一些所谓分析师,财务总监也给他们充金,充完之后他们把截图发送给其他客户看,好让别人看,这是在平台里挣到钱的一些客户,实际上这个金额数据是他们自己人为修改的。

【解说】根据专案组统一部署,民警查获该非法外汇平台软件,是由青岛一科技公司通过购买盗版软件,开出的一系列非法相关交易平台软件,然后租给中佰文公司使用。至案发时已达一年半时间,涉案金额高达5000万元。

专案组通过对案情的研判分析,决定以涉案资金流向为主要侦查方向,在相关技术人员地帮助下,通过受害人汇款电子单号,查询到受害人资金通过第三方支付平台进入一个名叫“郑州蓝之灵商贸有限公司”的账户,至此这个特大网络诈骗团伙的脉络浮出水面。

随后,专案组兵分多路展开收网行动,对位于郑州的中佰文公司总部和青岛软件制作公司实施抓捕,查获电脑、手机、存折、银行卡、房产、车辆等涉案物品。该案共刑事拘留35人,其中依据涉嫌诈骗罪批准逮捕21人,依据非法经营罪批准逮捕3人。

记者 李超庆 河南郑州报道